齐鲁网·闪电新闻11月22日讯 淄川公安分局经过缜密侦查，日前，侦破全省首例利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案，打掉个3个跨境地下钱庄，查控冻结涉案资金2000多万元，现已查实，该案涉案金额达28亿多元。
2023年6月，淄川公安分局经侦大队在工作中发现，杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户交易频繁，数额巨大，平均每月交易资金达亿元，并且还存在账面上的成交金额与商品价值严重不符等情况，有虚假贸易的嫌疑。
淄川公安分局经侦大队一中队指导员朱立超说：“疑点就是这个资金流它是24小时不间断进行交易的，平常我们做跨境电商或者做购物销售之类的，它不会出现这种24小时不间断交易。”
这11家跨境电商下面有300多个交易网站，而这些网站经常更换域名，而且均无支付通道，如果客户购买商品，将无法付款成交。
淄川公安分局经侦大队一中队指导员朱立超说：“这是我们最大的疑点。我们对销售物品的网站进行查看，发现基本设置是一样的，网页的页面也基本雷同，他们销售的商品也很有很多雷同，如一个螺丝刀在好几个网站上都出现，这样我们更怀疑这是同一个犯罪团伙进行包装的网站。”
经深入分析研判警方发现，这11家跨境电商公司都是非法注册的空壳公司，公司账户为江西人杨某江、刘某所提供，所属网站只是进行虚假贸易的道具。深圳某科技公司、澎湃某科技公司老板徐某和高某良，是这些跨境电商公司的实际控制人。
淄川公安分局经侦大队一中队指导员朱立超说：“主要从事的是信息技术、计算机软件服务，根本没有这种金融支付资质，由此我们判断，以徐某、高某良为首的犯罪团伙涉嫌利用虚假跨境电商为他人洗钱。”
至此，以徐某、高某良为首的两个汇兑型钱庄和杨某江、刘某为首的结算型钱庄逐渐浮出水面。淄川公安分局派出警力赶赴深圳开展集中抓捕行动，将徐某等12名犯罪嫌疑人抓获，案件仍在进一步侦办中。
淄川融媒记者 孙兆明
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