内蒙古通辽市科左后旗警方打掉一特大“跑分”洗钱团伙

原标题：内蒙古通辽市科左后旗警方打掉一特大“跑分”洗钱团伙

来源：通辽市科左后旗公安局

近日，内蒙古通辽市科左后旗公安局在通辽市公安局有关部门的指导下，成功打掉一特大“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案资金近百万元，有力震慑了电信网络诈骗。

2026年2月，辖区居民包某报案称遭遇投资诈骗。起初其言辞闪烁，经民警耐心劝导，才道出一段“甜蜜陷阱”。2025年10月，包某在网络上结识一名自称“现役军官”的男子，二人每天互道平安、嘘寒问暖，经过近4个月的网络沟通，迅速建立了“网络爱人”这一亲密关系。期间，对方以投资理财、稳赚不赔为由，诱导其下载虚假投资平台。起初包某试探性投资总能得到高额回报，久而久之便言听计从。直至今年2月，包某在投入9万余元后准备提现时，却发现平台无法操作，“军官男友”也彻底失联，血本无归。

接到报案后，科左后旗公安局反诈中心民警立即对涉案资金开展穿透式研判。经查，被骗资金被拆分后快速流向多张银行卡，这些账户短期内流水异常巨大，单笔流水可达数千万元，明显涉嫌洗钱犯罪。警方锁定多名一级卡主后，迅速成立专案组，奔赴浙江、广东等地开展收网行动，先后抓获卡主王某、李某等人。

到案后，二人如实供述受高额佣金诱惑，出借本人银行卡并配合刷脸验证，为洗钱团伙提供支付结算通道。专案组循线深挖，一个盘踞在广东省的特大跑分团伙浮出水面。该团伙组织严密、分工明确，头目通过境外加密软件对接诈骗集团，骨干负责招募卡主、伪造工作证明，专人提供食宿并看管卡主，甚至全程盯守前往银行办理解冻业务，形成一条完整的黑灰产流水线。

2026年3月9日，警方开展集中收网，在广东省惠州、普宁、揭阳等地先后抓获陈某等4名团伙成员。经查，该团伙自2025年6月以来，累计为境外诈骗团伙洗钱近10亿元。目前，案件还在进一步侦办中。

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作者：周连龙 冯昌磊

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