原标题：涉案资金20亿元 正阳警方破获特大跨国电信网络诈骗案

来源：大河报·豫视频

现场缴获的POS机、手机、银行卡、手机卡、电脑等作案工具

“2022.6.20”特大电信网络诈骗专案抓捕组凯旋

电诈境外回流人员陆续被抓获归案

1月10日，中央广播电视总台综合频道(CCTV-1)《今日说法》栏目以《“兼职”的诱惑》为题，专题报道驻马店市正阳县公安局成功侦破6·20特大跨国电信网络诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人303名，涉案资金达20亿元，冻结资产2亿元。

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女子被骗21万余元

“警察同志，这可咋弄啊，你们一定要帮帮我!我的20多万在网上被骗了。”2021年12月19日，居民陈某某神色慌张地来到公安机关报案。

原来，陈某某在网上看到一则兼职刷单广告，便按要求下载指定APP给商家点收藏商品刷单赚钱，“客服”非常热心地诱导其下载指定软件买彩票赚钱。一开始，其小额试水赢钱并拿到了返现，便以为自己找到了“轻松赚钱”的门路，陆续充值一笔笔现金，共计21万余元。待其发现自己账户显示盈利却无法提现时，意识到被诈骗，遂报警。

驻马店市公安局对此案高度重视，主要领导指令正阳县公安局组织开展专案侦查。正阳县公安局立即抽调刑侦、反诈、治安、经侦、出入境等部门精干警力成立专案组上案攻坚。

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跨国电信网络诈骗犯罪集团浮出水面

接到陈某某的报警后，专案组立即将其银行卡进行冻结，并追查资金的流向。警方根据陈某某的一些网络来往的信息，经过三个多月的侦查，发现大量线索直指境外，并锁定当时还在境外的犯罪嫌疑人郝某某，让案件有了重大转机。与此同时，这个线索也引起了河南省公安厅的注意。

在河南省公安厅的大力支持下，专案组时刻关注郝某某的动向，等待时机。2022年5月，专案组发现，郝某某订了回国的机票;与此同时，民警还调查到，随郝某某一起回来的还有3个人。在得到这一重要线索后，2022年6月20日，专案组立即抽调十几名民警，赶往四川省成都市，将刚从境外回国的4名嫌疑人抓获。随着4人的交代，案件取得重大突破，民警又获得了更多嫌疑人的信息，也揭开了他们在境外的电信网络诈骗犯罪“奥多”集团的一些内幕。

案件取得重大突破，2023年春节前后，正阳县公安局乘胜追击，围绕资金流抽丝剥茧，深挖研判，连续组织几批次大面积抓捕，随着越来越多的嫌疑人落网，一位被称呼为“一姐”的人进入警方视野。

“据犯罪嫌疑人交代，‘一姐’大概30多岁，是他们在‘奥多’的老总，但坚称不知道其真实姓名和家庭住址，‘一姐’所使用的微信号、手机号、QQ号都是假的。”专案民警介绍。

专案民警在讯问嫌疑人中，得知“一姐”疑似福建人，2020年1月曾回国，专案组立即展开研判，最终锁定其真实身份。“一姐”名叫王某某，33岁，福建人。通过这个突破口，经过调查取证，专案组逐步查清了该诈骗犯罪集团成员组成、作案手段和活动情况，以王某某为首的家族诈骗犯罪集团终于露出真面目。至此，专案组判定，这次遭遇的对手是一个专业化、职业化的大型跨国电信网络诈骗犯罪团伙。

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全链条摧毁特大跨国电诈犯罪集团

由于该犯罪集团藏匿于境外作案，且案情重大、涉案人员众多，在境外窝点人员达300余人之多，由驻马店市公安局主要领导担任专案组组长，立即启动打击跨国电信网络诈骗犯罪联合作战机制，主要领导亲赴正阳指导工作，决定由驻马店市公安局统一指挥，正阳县公安局牵头工作。专案组迅速查清了境外窝点人员身份，经过缜密侦查、精准研判，锁定部分境外涉诈回流人员信息，刑侦、反诈、网安等部门制定周密的行动方案，精心组织好收网行动，确保办案质量和社会效果。

为尽快抓获“一姐”王某某，2023年2月20日，专案民警赶往福建省。但当民警来到王某某家中，才发现其一直没有回来。线索中断，民警迅速转变思路深入调查，辗转3000余公里在多个城市摸排线索后，民警发现王某某出现在厦门市。2023年3月初，在当地警方的大力配合下，专案组很快确定了“一姐”藏匿地址，为防止打草惊蛇，民警没有贸然上门抓捕。

“立即收网!” r2023年3月9日，抓捕时机已经成熟，河南省公安厅反诈总队、驻马店市公安局、正阳县公安局有关领导带队远赴福建抓捕“一姐”及其他主要犯罪嫌疑人。经过连续蹲守，2023年3月21日7时许，当“一姐”王某某准备出门时，民警闪电出击将其一举抓获。专案组对其开展审讯攻坚，在证据面前，王某某交代了她与家人在境外实施电信网络诈骗犯罪的事实。

经过1年多的深挖细查，辗转跋涉15个省35个地市、行程30多万公里，专案组最终查明了以王某某等人为骨干成员的家族式特大跨国电信网络诈骗犯罪集团的组织架构与犯罪事实。

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揭开复合型电信网络诈骗真面目

在整个电信网络诈骗犯罪的链条中，主观恶意最重的就是这些直接实施电信网络诈骗犯罪行为的犯罪嫌疑人，特别是电信网络犯罪诈骗犯罪团伙的组织者，也就是我们常说的“金主”，这些人是打击电信网络诈骗犯罪的重点中的重点。

从2018年起，该犯罪集团逐步发展壮大，其下设资源部、推广部、运营部、后勤部等部门，各部门相互协作、共同作案，主要采取向国内投放广告等手段，以“刷单赚钱”等名义为诱饵，诱使被害人添加犯罪集团成员为好友，通过编造虚假身份、冒充虚拟博彩导师、虚拟“炒群”工作人员，采用多种话术与不特定被害人“聊天”、骗取被害人信任，引导被害人下载诈骗软件参与虚假博彩，诱导被害人多次充值，并使用控制赔率、调控账号等手段操控后台，致使被害人无法提现从而实施电信网络诈骗。这种集网络交友、刷单、赌博、做任务等“局中局”于一体的复合型电信网络诈骗，让越来越多的人防不胜防。

至此，正阳县公安局共抓获包括在境外实施电信网络诈骗和境内组织招募、技术支持、跑分洗钱、买卖“两卡”等各环节违法犯罪嫌疑人303名，涉案资金达20亿元，冻结资金2亿元，全链条摧毁一个特大跨国网络诈骗犯罪集团，该案件被定为公安部督办案件，2023年4月12日，公安部专门发来贺电。

目前，该案正在进一步审理中，等待他们的将是法律的制裁。（记者 李钊 通讯员 王艳）